证券代码：873190 证券简称：云木新材 主办券商：浙商证券

浙江云木新材股份有限公司

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关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月13日上午9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

行政楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更公司名称并修订公司章程》的议案

为了公司的长远发展，结合公司的实际情况，公司提出如下议案：

1）将公司的名称，由原“浙江云木新材股份有限公司”变更为“龙井市龙参农业生态股份有限公司”；

2）将公司章程中公司名称，均由原“浙江云木新材股份有限公司”变更为“龙井市龙参农业生态股份有限公司”。

提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

（二）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

为了公司的长远发展，结合公司的实际情况，公司的经营范围增加以下内容：农副产品的种植、收购及销售。畜牧养殖销售；生态农业、林业园林的休闲观光旅游服务。 林产品采集;森林改培;人工造林;森林经营和管护;农业生产托管服务;农作物收割服务;农作物病虫害防治服务;农业园艺服务;非食用林产品初加工;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;草种植。

公司章程第二章第十三条，经依法登记，公司的经营范围相应增加。

（三）审议《关于会计师事务所变更》的议案

根据公司发展需要,为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司 2022年度财务报表的审计机构。

（四）审议《关于提名蒋春雨先生和李彦先生为公司第二届董事会董事》的议案 董事屈永佳先生和郑丽女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名蒋春雨先生和李彦先生为公司第二届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

蒋春雨先生和李彦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一和二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：行政楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人-张叶敏；联系电话-13758380660

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东 代理人承担。

五、备查文件目录

《浙江云木新材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江云木新材股份有限公司董事会

2022年 12月 29日